Questões de Concursos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

  • Questão 21877.   Conhecimentos Específicos - Nível Médio - BANESE - CESPE - 2004

  • Texto anexado à questão Texto anexado à questão
  • Como uma das formas de barrar as fraudes financeiras, entre as competências do Conselho Monetário Nacional (CMN), está a determinação de percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas.
  • Questão 21875.   Conhecimentos Específicos - Nível Médio - BANESE - CESPE - 2004

  • Texto anexado à questão Texto anexado à questão
  • Nas operações de desconto bancário, alguns fraudadores, no ímpeto de obter dinheiro facilmente, emitem duplicata que não corresponde à mercadoria realmente vendida. Essa espécie de fraude é conhecida como duplicata simulada.
  • Questão 21876.   Conhecimentos Específicos - Nível Médio - BANESE - CESPE - 2004

  • Texto anexado à questão Texto anexado à questão
  • O ato de frustrar desmotivadamente o pagamento de um cheque emitido também é considerado uma fraude no pagamento por meio de cheque.
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