Questão 3270: A Lei no 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de l...

Responda abaixo: A Lei no 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses meca...

Questão 3270 | Conhecimentos Bancários, Escriturário, Banco do Brasil, CESGRANRIO, Ensino Médio, 2010

A Lei no 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão